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洗錢罪立案標準是什么?洗錢罪本罪在客觀方面表現(xiàn)是什么?

2023-05-30 10:49:13 來源:巴中在線

一、

幫詐騙團伙洗錢怎么判?

幫詐騙團伙洗錢的,沒收實施犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

二、

洗錢罪犯罪構(gòu)成要件是什么?

洗錢罪犯罪構(gòu)成要件是:

1.客體要件;本罪侵犯的客體是國家金融管理制度和司法機關(guān)的正常活動。

2.客觀要件;本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),而實施了洗錢行為。

3.主體要件;本罪的主體為一般主體,即達到刑事責任年齡且具有刑事責任能力的自然人均可構(gòu)成。

4.主觀要件;本罪的主觀方面,是出于故意。即行為人明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益而掩飾、隱瞞該財物的非法性質(zhì)和來源。

三、

洗錢罪立案標準

1.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

2.提供資金賬戶的;

3.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的;

4.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

5.協(xié)助將資金匯往境外的。

關(guān)鍵詞: 幫詐騙團伙洗錢 洗錢罪犯罪構(gòu)成要件

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