哈嘍小伙伴們，在日常生活中我們或多或少的都會(huì)接觸到托管轉(zhuǎn)出（托管轉(zhuǎn)出摘牌是什么意思）方面的一些說法，有的小伙伴還不是很了解，今天就給大家詳細(xì)的介紹一下關(guān)于托管轉(zhuǎn)出（托管轉(zhuǎn)出摘牌是什么意思）的相關(guān)內(nèi)容。

嵊州市人才開發(fā)服務(wù)中心個(gè)人檔案存放流程

嵊州市戶口或與嵊州市單位簽訂勞動(dòng)合同的都可將個(gè)人檔案存放在嵊州市人才開發(fā)服務(wù)中心!一般來講，個(gè)人檔案存放在嵊州市人才開發(fā)服務(wù)中心需提交身份證，現(xiàn)用人單位勞動(dòng)(聘用)合同，辭職辭退、取消錄(聘)用或開除的通知(批復(fù))文件或解除(終止)勞動(dòng)文件，等待嵊州市人才開發(fā)服務(wù)中心工作人員審核。 嵊州市人才開發(fā)服務(wù)中心個(gè)人檔案存放流程 ??1.存檔人提交檔案調(diào)入申請(qǐng)材料 ??2. 嵊州市人才開發(fā)服務(wù)中心經(jīng)辦人員審核申請(qǐng)材料，材料不齊全的，退回材料并一次性告知需補(bǔ)齊的材料;不符合受理?xiàng)l件的，告知不予受理的理由并退還材料; ??3.開具調(diào)檔函，為材料齊全和符合存檔條件的開具! ??4.攜帶調(diào)檔函到原檔案存放地辦理檔案轉(zhuǎn)遞手續(xù)，對(duì)不符合轉(zhuǎn)遞規(guī)定的，原檔案管理服務(wù)機(jī)構(gòu)或原工作單位不得轉(zhuǎn)出。#檔案托管#

(資料圖)

自托管多鏈錢包TokenPocket發(fā)布公告稱，根據(jù)中國(guó)人民銀行等十部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》的相關(guān)監(jiān)管條款，將對(duì)中國(guó)內(nèi)陸用戶終止相關(guān)部分功能服務(wù)、終止對(duì)可能涉及交易相關(guān)的及不符合《通知》等規(guī)范性文件或法律、法規(guī)規(guī)定的第三方DApp等服務(wù)，保留錢包的基礎(chǔ)服務(wù)功能（轉(zhuǎn)賬、收款、DApp瀏覽器等功能）。針對(duì)符合規(guī)范地區(qū)發(fā)布國(guó)際版。TokenPocket表示，只對(duì)符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)則的地區(qū)用戶提供服務(wù)，會(huì)積極配合相關(guān)部門工作，堅(jiān)決排查、監(jiān)控非法的第三方平臺(tái)內(nèi)容。后續(xù)相關(guān)調(diào)整，以官方公告為準(zhǔn)。#加密貨幣#

百度百科介紹沈陽樂幫科技有限公司，其實(shí)就是一個(gè)皮包公司，看起來利潤(rùn)豐厚，說什么無人售貨模式、三方擔(dān)保，一站式托管。說白了、你只準(zhǔn)投錢，不允許提現(xiàn)，懇害了多少人，少則一萬多、則十幾萬，不計(jì)其數(shù)。也有不少報(bào)警，可這個(gè)騙子公司依然存在，警察的速度太慢，呼吁一下、我們國(guó)家是法制國(guó)家，有沒有正義的記者或315來管管這種不平之事兒呢？每天都幻想著警察能把錢追回…… 愿看到此帖的人，遠(yuǎn)離

未具名礦工將返還Bitfinex錢包誤操作付出的7626 ETH Gas費(fèi)

好幣吧獲悉，9月28日消息，非托管交易所DeversiFi發(fā)推表示，以太坊區(qū)塊13307440的打包礦工已經(jīng)確認(rèn)，將歸還Bitfinex錢包昨晚誤操作而付出的7626ETHGas費(fèi)用。DeversiFi明日將發(fā)布該事故的詳細(xì)報(bào)告。 此前報(bào)道，Bitfinex交易所的一個(gè)主要錢包以總計(jì)7676.62ETH（約合2354萬美元）的Gas費(fèi)用進(jìn)行了一筆10萬美元USDT的轉(zhuǎn)賬，最終的接收方為2019年從Bitfinex分拆出來的非托管交易所DeversiFi。挖出了包含該筆交易區(qū)塊的礦工在過去7天挖出的區(qū)塊數(shù)量排名前十，目前身份未知。

歐盟就清理加密貨幣監(jiān)管達(dá)成一致

歐盟委員會(huì)、歐盟立法者和成員國(guó)周四在布魯塞爾就可能成為加密貨幣行業(yè)的第一個(gè)主要監(jiān)管框架達(dá)成協(xié)議。此舉是在三大主要機(jī)構(gòu)敲定旨在打擊加密貨幣洗錢措施后的第二天。

新規(guī)則出臺(tái)之際，數(shù)字資產(chǎn)正處于殘酷時(shí)期，比特幣面臨十多年來最糟糕的一個(gè)季度。

這項(xiàng)具有里程碑意義的法律，被稱為加密資產(chǎn)市場(chǎng)或 MiCA，旨在使加密市場(chǎng)中的眾多參與者的生活變得更加艱難，包括所謂的穩(wěn)定幣的交易所和發(fā)行人，這些代幣旨在與現(xiàn)有資產(chǎn)掛鉤，例如美元。

根據(jù)新規(guī)則，Tether 和 Circle 的 USDC 等穩(wěn)定幣將需要保持充足的儲(chǔ)備，以滿足在大規(guī)模提款時(shí)的贖回請(qǐng)求。如果規(guī)模變得太大，還面臨每天交易額被限制在 2 億歐元以內(nèi)。

雖然歐盟成員國(guó)將是規(guī)則的主要執(zhí)行者， 如果加密平臺(tái)被認(rèn)為沒有適當(dāng)保護(hù)投資者或威脅市場(chǎng)完整性或金融穩(wěn)定，歐洲證券和市場(chǎng)管理局（ESMA）也有權(quán)介入禁止或限制加密平臺(tái)。

MiCA 還將解決圍繞加密的環(huán)境問題，要求公司披露其能源消耗以及數(shù)字資產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響。

出于對(duì)利用加密資產(chǎn)洗錢和逃避制裁深感擔(dān)憂，監(jiān)管機(jī)構(gòu)還就某些加密交易減少匿名性的措施達(dá)成一致。

如果金額超過 1,000 歐元的門檻，則需要報(bào)告交易所和個(gè)人擁有的所謂“非托管錢包”之間的轉(zhuǎn)賬，這對(duì)于出于隱私原因經(jīng)常交易數(shù)字貨幣的加密愛好者來說是一個(gè)有爭(zhēng)議的問題。

代表藝術(shù)品等數(shù)字財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的不可替代代幣（NFT）被排除在提案之外。歐盟委員會(huì)的任務(wù)是在 18 個(gè)月內(nèi)確定 NFT 是否需要自己的制度。

不穩(wěn)定幣

這些規(guī)則遵循 terraUSD 的崩潰，這是一種所謂的“算法”穩(wěn)定幣，它試圖通過使用復(fù)雜的算法來維持 1 美元的價(jià)值。這場(chǎng)災(zāi)難導(dǎo)致整個(gè)加密市場(chǎng)損失了數(shù)千億美元。

自從 Facebook 在 2019 年嘗試推出自己的代幣時(shí)，政策制定者一直對(duì)此類代幣持懷疑態(tài)度---這些代幣旨在與美元等現(xiàn)有資產(chǎn)掛鉤。當(dāng)局擔(dān)心私人數(shù)字代幣最終可能會(huì)威脅到歐元等主權(quán)貨幣。

減少碎片化

總體而言，MiCA 是歐盟首次嘗試為數(shù)字資產(chǎn)制定全面監(jiān)管。

盡管其一些更嚴(yán)格的政策讓一些加密公司感到不安，但一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為此舉是積極的一步，并相信歐洲可以在加密監(jiān)管方面處于領(lǐng)先地位。預(yù)計(jì)這些規(guī)則最早將于 2024 年生效，這是一個(gè)具有里程碑意義的舉措，將使歐盟在推出針對(duì)加密市場(chǎng)的法律方面領(lǐng)先于美國(guó)和英國(guó)。

風(fēng)險(xiǎn)基金 Presight Capital 的顧問帕特里克漢森說：“市場(chǎng)的協(xié)調(diào)是真正在歐洲產(chǎn)生更大和規(guī)模更大的加密公司的關(guān)鍵?！?/p>

“歐洲目前缺乏大型加密公司，碎片化是原因之一?！?/p>

重慶的王女士，加入了一個(gè)投資微信群，在朋友的帶領(lǐng)下，短短10天就賺了13000，隨后她加大了投入，想要乘勝追擊，沒想到卻出事了。她在平臺(tái)上的錢，全部都變成了一種“糖果”，不能再提現(xiàn)了。

直到這時(shí)，王女士還沒有意識(shí)到問題的嚴(yán)重性，她嘗試找平臺(tái)客服，卻無人回應(yīng)，她又找到了介紹自己來這個(gè)群的朋友，讓她大跌眼鏡的是，她的朋友鄭女士沒了當(dāng)初的熱情，很冷漠回復(fù)，讓她自己去找平臺(tái)，錢不能提現(xiàn)和她無關(guān)。

無獨(dú)有偶，李女士和金女士也是通過鄭女士加的群，鄭女士表示這個(gè)“全民秒殺”的平臺(tái)，是她前男友開的，保證不會(huì)虧錢，她也是出于對(duì)朋友的信任，加入了進(jìn)來，她也是10天左右時(shí)間，投了30萬進(jìn)去參與刷單，每單有1個(gè)點(diǎn)的提成，但是最后也是全部變成了“糖果”，不能提現(xiàn)了。

更讓她們氣憤的是，這個(gè)平臺(tái)幾天之后，也是徹底打不開了。

記者陪同王女士，想找這位鄭女士了解下情況，可是對(duì)方怎么都不開門。記者只能通過電話，聯(lián)系了鄭女士，鄭女士表示：

“這是她們心甘情愿投資的，有問題找平臺(tái)，和我沒有任何關(guān)系?！?/p>

說完她就掛斷了電話。

這其實(shí)就是一起刷單詐騙，那么問題來了，鄭女士只是介紹人，她沒有參與詐騙，就當(dāng)真與此事無關(guān)嗎？

答案當(dāng)然是否定的。刷單類的詐騙屬于電信詐騙，雖然鄭女士沒有直接參與，但是她卻起到了幫助其推廣的作用。

根據(jù)《刑法》第287條之二規(guī)定，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

很顯然鄭女士的行為，是符合這條規(guī)定的，若不是她的極力推薦，王女士等人也不可能解除到這個(gè)平臺(tái)。要說她不知道這個(gè)平臺(tái)是干嘛的，我估計(jì)沒人會(huì)相信吧。更何況她和王女士還是9年的朋友，這都能去欺騙，可見她用心之險(xiǎn)惡。

鄭女士明知平臺(tái)屬于詐騙性質(zhì)，還一個(gè)勁地讓朋友進(jìn)入，其目的不言而喻，事后卻說和自己無關(guān)，確實(shí)是個(gè)笑話，所以，她的行為已經(jīng)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，等待她的將是法律的制裁。

目前，王女士和金女士等人，已經(jīng)向派出所報(bào)了警，警方已經(jīng)開始介入調(diào)查。

而刷單平臺(tái)背后的人，才是最大的罪魁禍?zhǔn)祝嫦釉p騙罪。

《刑法》第266條規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

在這件事中，僅僅知道的王女士和金女士等人被騙的金額，就已經(jīng)超過了50萬，根據(jù)法律規(guī)定五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”?？隙ū或_的不止王女士等人，這加起來金額可不少了，這伙人被抓住后，面臨的將是10年以上的有期徒刑。

這件事告訴我們，只要違法，就休想抽身世外，當(dāng)初拉人來刷單時(shí)，鄭女士就應(yīng)該知道后果，一句無關(guān)不能撇清她的責(zé)任。

這樣的套路其實(shí)很簡(jiǎn)單，對(duì)方往往讓你，在網(wǎng)上拍下指定的商品，并付款就能獲得不菲的報(bào)酬，拍完后會(huì)一起支付受害者的貨款和酬勞。犯罪分子會(huì)先給些甜頭，騙得信任之后，讓受害人加大投入，多刷多賺，到最后攜款逃走。

天上不會(huì)掉餡餅，只會(huì)掉陷阱，能夠輕輕松松賺錢的項(xiàng)目，別人自己就干了，哪里輪得到你，掙錢的事別人會(huì)告訴你？人家自己掙不好嗎？

#重慶頭條# #普法行動(dòng)#

奉勸大家不要把錢放在p2p網(wǎng)貸平臺(tái)了！現(xiàn)在那個(gè)平臺(tái)e微貸，電話打不通。提現(xiàn)端口也凍結(jié)了！找南京鼓樓法院、南京鼓樓公安分局都沒有用！甚至于找四川這邊的公安局也沒用！我花了50元復(fù)印農(nóng)業(yè)銀行流水，10元錢復(fù)印托管銀行：廣東華興銀行流水！往返于江蘇昆山、南京和四川德陽中江三地之間！期間還去中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行拿著戶口本注銷銀行卡名字和更正重號(hào)身份證信息為居民身份證信息。同時(shí)把銀行卡手機(jī)號(hào)更改了！付出了這么多，卻沒有得到一點(diǎn)回報(bào)！打了無數(shù)個(gè)電話。問了律師、法院、公安、銀行等等各色人等都沒有什么實(shí)際性的幫助?。?！算了，4000多元錢只有聽天由命等法院解凍吧?。。≌胬郏。。。。?！

#近3000儲(chǔ)戶12億存款無法提現(xiàn)#河南、安徽的多家村鎮(zhèn)銀行出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)問題，儲(chǔ)戶提不了現(xiàn)，目前已有近三千名儲(chǔ)戶，共12億存款無法取款。此事需要從速調(diào)查、從速處理，妥善解決，穩(wěn)定民眾對(duì)銀行業(yè)的信心，避免出現(xiàn)極個(gè)別銀行因自身問題引發(fā)的金融信用問題。

此次涉事的村鎮(zhèn)銀行多數(shù)都由許昌農(nóng)商行控股，該銀行此前就出現(xiàn)過因違規(guī)放貸而被處罰。而在儲(chǔ)戶無法取款的問題出現(xiàn)后，河南新財(cái)富集團(tuán)控股公司被挖出來，該企業(yè)與涉事銀行存在合作關(guān)系，涉嫌非法吸收公眾存款。

相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)馬上介入此事情，如果說儲(chǔ)戶的錢是因?yàn)殂y行作為中介，假借存款，將資金給了新財(cái)富集團(tuán)，那么就涉及到違法欺詐，銀行需要承擔(dān)所有責(zé)任。如果說儲(chǔ)戶的錢就是存款，銀行在吸收存款后非法給了新財(cái)富集團(tuán)，那么儲(chǔ)戶的資金需要受到存款保險(xiǎn)制度的保障，50萬以下需全額賠付。

現(xiàn)在銀行已經(jīng)允許破產(chǎn)，此前也有過其他銀行破產(chǎn)處理，如果涉事的村鎮(zhèn)銀行已經(jīng)出現(xiàn)了資不抵債，那就進(jìn)行破產(chǎn)處理，或引入大型銀行收購(gòu)重組（先行托管），由存款保險(xiǎn)基金管理機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)戶進(jìn)行賠償處理。如果只是因?yàn)殂y行合作的企業(yè)涉嫌非法集資，銀行有資金（資產(chǎn)可變賣），就應(yīng)該讓儲(chǔ)戶正常取款，避免無法提現(xiàn)引發(fā)更大的擠兌。頭條熱榜

必須嚴(yán)懲！湖北黃石，警方鎖定了4名犯罪嫌疑人，進(jìn)入他們的藏匿地點(diǎn)實(shí)施抓捕，有2名犯罪嫌疑人從二樓的窗戶跳下，兩人駕駛一奔馳轎車往高速逃竄。

在高速路口，車輛被警方逼停，兩人束手就擒。據(jù)悉，4名犯罪嫌疑人收卡買卡為犯罪團(tuán)伙提供洗錢便利，目前銀行卡關(guān)聯(lián)11起詐騙案，涉案金額50多萬，警方已經(jīng)追回贓款21多萬。

給民警的有效工作點(diǎn)贊，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙層出不窮，這些犯罪團(tuán)伙往往分工明確，組織嚴(yán)密，尤其團(tuán)伙的頭目往往在境外，這些提供銀行的人就是詐騙犯罪的幫兇。

那么給詐騙團(tuán)伙提供銀行卡，到底構(gòu)成什么犯罪呢？根據(jù)犯罪者參與犯罪的程度，程度越深，犯的罪越重，分析如下：

首先，男子事先與詐騙分子通謀，詐騙分子實(shí)施詐騙，男子提供轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，這種情況下，男子構(gòu)成詐騙罪的共同犯罪。

《刑法》第25條規(guī)定：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

通謀是共同故意犯罪的一種體現(xiàn)，男子事先知曉詐騙分子實(shí)施犯罪，你參與詐騙犯罪的程序較深，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪的幫助犯。

其次，詐騙分子詐騙得逞之后，找人轉(zhuǎn)移贓款，此時(shí)男子介入的，構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪。

比如，詐騙分子找到男子說：“兄弟，幫我轉(zhuǎn)下帳吧，轉(zhuǎn)賬1萬給你300”。哪里有這樣的好事？然后你幫他轉(zhuǎn)了50萬，獲利1.5萬元。

這個(gè)案例中，男子可以推定明知詐騙分子所轉(zhuǎn)移的錢是犯罪所得，因?yàn)槿绻皇莵砺凡幻鞯姆缸锼茫敲丛p騙分子不能用自己的卡轉(zhuǎn)嗎？

根據(jù)刑法三百一十二條的規(guī)定，男子構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得，50萬屬于情節(jié)嚴(yán)重，可以判處3年以上有期徒刑。

最后，為了打擊那種單純賣卡的行為，刑法專門了一種罪名，即幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。很多人為了蠅頭小利，將自己的銀行卡賣掉，最終鋃鐺入獄，有些人還是學(xué)生，結(jié)果令人噓噓。

《刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

因?yàn)楹芏嗳吮蛔ズ髸?huì)說：我就是賣了幾張卡，營(yíng)利不過上千元，我哪知道買卡的人做什么呢？這種辯解有效嗎？從法律上看，這里的明知可以以推定的方式認(rèn)定。

所謂推定，就是不看你說的，看你做的。不觀你言，還要察你行！

一方面，現(xiàn)在銀行在辦理銀行卡的時(shí)候，會(huì)讓簽訂一個(gè)告知書或者承諾書，意思你不能把自己的銀行卡借給別人使用，否則他人可能利用你的銀行卡實(shí)施犯罪。簡(jiǎn)單一點(diǎn)，就是你讓你賣，你還賣！

另一方面，作為一個(gè)正常人，別人買卡，你總是要保持一定疑問的，辦理銀行卡每個(gè)人都能辦，他為什么要用你的卡呢？莫非是用來做違法亂紀(jì)的事情？

總之，很多詐騙犯罪分子通過購(gòu)買的銀行卡，將詐騙的錢財(cái)轉(zhuǎn)移走了，最終的結(jié)果我們被騙后，如果抓不住詐騙團(tuán)伙的頭目，很難追回被詐騙的錢。

且看本案，涉案50多萬，只追回了20多萬，說明還有20多萬元已經(jīng)流失到了沒有被抓住的犯罪分子頭目手中。

對(duì)此，您怎么看？關(guān)注@胡究法的如法炮制 ，多學(xué)法律少吃虧！

頭條熱榜

#兩男子涉詐騙被抓捕時(shí)跳窗逃跑#

#黃石頭條#

#案件速遞# 【#代孕中介起訴同行返還百萬元被駁# 法院：將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)！】張某從事第三方生殖咨詢服務(wù)工作，名下有一家對(duì)接國(guó)內(nèi)外代孕渠道的機(jī)構(gòu)。一次偶然的機(jī)會(huì)，張某通過醫(yī)療咨詢微信群，認(rèn)識(shí)了專門負(fù)責(zé)接洽和管理代孕母親的陳某。兩人一拍即合，于2018年10月6日簽訂了《后勤托管協(xié)議》，約定由陳某雇傭代孕母親，并負(fù)責(zé)代孕母親的管理及嬰兒的出生看護(hù)等。

協(xié)議中，張某、陳某分別作為委托方、受托方，就承包金額、付款方式等內(nèi)容達(dá)成共識(shí)，如：代媽傭金15萬元，每月工資3千元、托管費(fèi)7千元，中介費(fèi)3萬元，移植補(bǔ)償每次5千元；剖腹產(chǎn)加付代媽2萬元，雙胎額外加付3萬元；非代媽原因超12周流產(chǎn)，需補(bǔ)償代媽1萬元整，超20周補(bǔ)償2萬元；等等。

上述協(xié)議簽訂后，張某陸續(xù)介紹了5位客戶給陳某，總轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)104萬余元。

2020年11月，張某將陳某訴至浙江省樂清市人民法院，認(rèn)為陳某在合同履行過程中，經(jīng)常無故增加項(xiàng)目費(fèi)用，且移植成功率較低，并對(duì)代孕母親管理、照顧不周，導(dǎo)致其委托人心生怨懟將其訴至法院索賠，使其遭受高額損失，要求確認(rèn)合同無效并返還管理費(fèi)104萬元。

陳某辯稱，上述款項(xiàng)是張某收取客戶費(fèi)用后轉(zhuǎn)交給自己的，自己只是代收代付，且用于支付孕媽住院、產(chǎn)檢、生活及保姆工資等費(fèi)用，并非其個(gè)人所得，因此無需返還上述財(cái)產(chǎn)。

樂清法院經(jīng)審查認(rèn)為，原告張某、被告陳某告均系從事商業(yè)代孕業(yè)務(wù)的相關(guān)人員，而商業(yè)代孕業(yè)務(wù)違反法律法規(guī)規(guī)定，原告要求確認(rèn)合同無效并返還管理費(fèi)，其主張的并非合法權(quán)益，不應(yīng)受到法律保護(hù)，不屬于民事訴訟法的受案范圍，且本案可能涉嫌刑事犯罪。綜上，法院駁回了原告張某的起訴，并已于今年3月19日將有關(guān)材料移送至廣東省佛山市公安局。雙方均未上訴，民事裁判已生效。（浙江高院、樂清法院）

【#代孕中介起訴同行返還百萬元被駁# 法院：將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)！】張某從事第三方生殖咨詢服務(wù)工作，名下有一家對(duì)接國(guó)內(nèi)外代孕渠道的機(jī)構(gòu)。一次偶然的機(jī)會(huì)，張某通過醫(yī)療咨詢微信群，認(rèn)識(shí)了專門負(fù)責(zé)接洽和管理代孕母親的陳某。兩人一拍即合，于2018年10月6日簽訂了《后勤托管協(xié)議》，約定由陳某雇傭代孕母親，并負(fù)責(zé)代孕母親的管理及嬰兒的出生看護(hù)等。

協(xié)議中，張某、陳某分別作為委托方、受托方，就承包金額、付款方式等內(nèi)容達(dá)成共識(shí)，如：代媽傭金15萬元，每月工資3千元、托管費(fèi)7千元，中介費(fèi)3萬元，移植補(bǔ)償每次5千元；剖腹產(chǎn)加付代媽2萬元，雙胎額外加付3萬元；非代媽原因超12周流產(chǎn)，需補(bǔ)償代媽1萬元整，超20周補(bǔ)償2萬元；等等。

上述協(xié)議簽訂后，張某陸續(xù)介紹了5位客戶給陳某，總轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)104萬余元。

2020年11月，張某將陳某訴至浙江省樂清市人民法院，認(rèn)為陳某在合同履行過程中，經(jīng)常無故增加項(xiàng)目費(fèi)用，且移植成功率較低，并對(duì)代孕母親管理、照顧不周，導(dǎo)致其委托人心生怨懟將其訴至法院索賠，使其遭受高額損失，要求確認(rèn)合同無效并返還管理費(fèi)104萬元。

陳某辯稱，上述款項(xiàng)是張某收取客戶費(fèi)用后轉(zhuǎn)交給自己的，自己只是代收代付，且用于支付孕媽住院、產(chǎn)檢、生活及保姆工資等費(fèi)用，并非其個(gè)人所得，因此無需返還上述財(cái)產(chǎn)。

樂清法院經(jīng)審查認(rèn)為，原告張某、被告陳某告均系從事商業(yè)代孕業(yè)務(wù)的相關(guān)人員，而商業(yè)代孕業(yè)務(wù)違反法律法規(guī)規(guī)定，原告要求確認(rèn)合同無效并返還管理費(fèi)，其主張的并非合法權(quán)益，不應(yīng)受到法律保護(hù)，不屬于民事訴訟法的受案范圍，且本案可能涉嫌刑事犯罪。綜上，法院駁回了原告張某的起訴，并已于今年3月19日將有關(guān)材料移送至廣東省佛山市公安局。雙方均未上訴，民事裁判已生效。（浙江高院、樂清法院）

被告人嚴(yán)某經(jīng)張某（未到案）介紹，決定從事火幣平臺(tái)炒USDT幣活動(dòng)。

之后，嚴(yán)某于2020年11月20日攜帶在岳陽、武漢辦理數(shù)張銀行卡，到武漢加入到李某（未到案）組織的以炒USDT幣為名的違法犯罪團(tuán)伙。

嚴(yán)某明知該團(tuán)伙系以炒USDT幣為名，實(shí)際上是為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供幫助，相關(guān)轉(zhuǎn)賬資金來源于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。

為獲取非法利益，嚴(yán)某仍操作自己名下中國(guó)銀行卡、平安銀行卡、工商銀行卡、華融湘江銀行卡等共6張銀行卡為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助。

2020年12月30日，嚴(yán)某共操作上述銀行卡轉(zhuǎn)賬資金533萬元，嚴(yán)某非法獲利16000余元。

2021年5月初，被告人嚴(yán)某受蔣某（未到案）邀請(qǐng)，使用自己名下的中國(guó)銀行卡等3張銀行卡接收相關(guān)資金，并將其轉(zhuǎn)入到蔣某提供的銀行賬戶。

自2021年5月5日至7月10日，嚴(yán)某操作其名下中國(guó)銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金20萬元，現(xiàn)查明，其中被害人趙某、朱某、劉某被被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后，共向嚴(yán)某銀行賬戶轉(zhuǎn)入65000元。嚴(yán)某非法獲利1000余元。

2021年7月10日，被告人嚴(yán)某在岳陽市岳陽樓區(qū)南湖大道一家賓館被公安民警抓獲。嚴(yán)某到案后，其家屬已代為退還違法所得15000元。

【以案說法】

被告人嚴(yán)某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任：

【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

【擇一重處】有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

被告人嚴(yán)某的違法所得應(yīng)予以追繳，被告人嚴(yán)某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定，可以從寬處理。

#普法行動(dòng)-律師來幫忙#

AGLD作為100%空投，公平啟動(dòng)的代幣項(xiàng)目，已經(jīng)從最開始所討論的Loot治理代幣轉(zhuǎn)型為一個(gè)以激勵(lì)系統(tǒng)為核心的經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)。其經(jīng)濟(jì)設(shè)計(jì)有以下幾個(gè)核心要點(diǎn)和賦能渠道：

1. 采用類似比特幣減半的增發(fā)邏輯，第一年增發(fā)

10%，隨后逐年減半，最終接近20%的增發(fā)硬

頂。

2.增發(fā)將通過非托管質(zhì)押的方式給到Loot生態(tài)

NFT。會(huì)首先支持Loot與mLoot。

1. 通過類似Universal Basic Income的設(shè)計(jì)將

Loot生態(tài)的NFT轉(zhuǎn)化為生息NFT，使其具備

持續(xù)收入，為未來的其他實(shí)用場(chǎng)景打造現(xiàn)金

流基礎(chǔ)。

3. 不同NFT能分到的獎(jiǎng)勵(lì)總和由該NFT每周的平均地板市值決定。

1.鼓勵(lì)各社區(qū)對(duì)NFT持續(xù)賦能，維護(hù)地板價(jià)的

同時(shí)促進(jìn)良性競(jìng)爭(zhēng)。

4. 非托管質(zhì)擁要求獲取獎(jiǎng)勵(lì)需要NFT始終不轉(zhuǎn)出的情況下每周簽到

1. 促進(jìn)和維持社區(qū)活躍度，增強(qiáng)社區(qū)粘性。

2.打造社區(qū)流量入口，提供為L(zhǎng)oot生態(tài)高質(zhì)量

的社區(qū)捕獲價(jià)值的渠道。

5. 類似OHM的bonding 設(shè)計(jì)允許不持有NFT的人將NFT賣給AGLD協(xié)議。

1. 對(duì)于不活躍的NFT提供退出渠道并集中使

用，避免核心資產(chǎn)閑置。

2.提供AGLD消耗場(chǎng)景，維持收益預(yù)期。

3.綁定AGLD和Loot生態(tài)的利益，促進(jìn)社區(qū)合

作.

#凈網(wǎng)2022##保定警事##我為群眾辦實(shí)事#【帶你認(rèn)清什么的是“幫信罪”！保定兩人因?yàn)榇耸卤蛔ァ抠u幾張銀行卡、手機(jī)卡給他人，賺幾個(gè)“小錢”，又不直接實(shí)施詐騙行為，咋就構(gòu)成犯罪了呢？

注意！電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢犯罪均是借助銀行卡實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)的，不少人為了蠅頭小利出租、出借、出售自己的銀行卡、手機(jī)卡，被不法分子用來從事違法犯罪活動(dòng)。幫助實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)詐騙也是犯罪！

案例一、3月10日，滿城網(wǎng)警成功抓獲一名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)罪嫌疑人，查明涉案金額一百余萬元。

近日，滿城網(wǎng)警經(jīng)工作中發(fā)現(xiàn)，薛某（男，26歲，滿城人）銀行卡涉嫌電信詐騙案。

3月10日，滿城網(wǎng)警聯(lián)合大冊(cè)營(yíng)刑警隊(duì)，成功將薛某抓獲。經(jīng)查詢?cè)诿髦獙?duì)方從事違法犯罪的情況下，于2022年1月16日將自己的四張銀行卡綁定在交于他人操作用于違法犯罪活動(dòng)，共有100余萬元轉(zhuǎn)入其銀行卡內(nèi)，犯罪嫌疑人薛某從中非法獲利13000余元。

目前，薛某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)罪公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

案例二、近日，阜平網(wǎng)警根據(jù)線索抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪嫌疑人郄某。

2022年3月，阜平網(wǎng)警根據(jù)上級(jí)交辦線索，鎖定嫌疑人郄某（男，20歲，阜平人）涉嫌在電信詐騙活動(dòng)中協(xié)助“刷流水”洗錢。

3月11日，辦案民警在雄安新區(qū)將郄某抓獲。經(jīng)審訊，郄某因經(jīng)濟(jì)拮據(jù)，了解到銀行卡“刷流水”能賺錢，經(jīng)他人介紹將個(gè)人銀行卡出租給別人使用。經(jīng)查，郄某口中所謂的“刷流水”，進(jìn)出的錢其實(shí)都是在電信詐騙活動(dòng)中受害人被騙的錢。目前，經(jīng)初查出租的銀行卡涉嫌轉(zhuǎn)移贓款35萬余元，犯罪嫌疑人郄某已被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

網(wǎng)警普法：

什么是幫信罪？

全稱為：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的行為。

常見情形：

（一）為他人網(wǎng)賭提供充值或支付結(jié)算業(yè)務(wù)。

（二）將自身三卡（銀行卡，身份證，電話卡）交由他人實(shí)施詐騙。

（三）為網(wǎng)賭或傳銷等非法軟件提供技術(shù)服務(wù)，如制作、修改app，建立支付通道，提供服務(wù)器接入。

網(wǎng)警提醒：個(gè)人手機(jī)卡、銀行卡等物品雖屬于個(gè)人所有，但明知他人將利用手機(jī)卡、銀行卡實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍然進(jìn)行出售的，可能構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。廣大群眾切勿因貪圖小利、賺錢快捷而變成犯罪分子的幫兇，讓自己深陷牢獄之災(zāi)。

素材來源：阜平、滿城網(wǎng)警

#普法行動(dòng)-律師來幫忙#

想到了一個(gè)問題，騙子為什么會(huì)給很大的好處讓跑分的團(tuán)隊(duì)收款。

因?yàn)轵_子絕對(duì)不敢用自己的銀行卡收錢，網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬很方便，同樣也很好查詢。騙子用了自己的銀行卡收款，早晚會(huì)被警察抓到。

所以騙子就需要?jiǎng)e人替他們收錢。然后騙子給出高額的回報(bào)。

那么提供銀行卡給騙子或者是跑分的組織者的這部分人。很多人都不知道具體是什么情況。他們知道的是，提供一張銀行卡給其他人使用，自己就等獲得幾百或者是幾千元的好處。只是見到了有好處，這個(gè)事情就去做。

換個(gè)角度想，哪有這么簡(jiǎn)單就賺錢的事情，別人轉(zhuǎn)賬的錢如果是正規(guī)的，是干凈的，怎么會(huì)用你的銀行卡轉(zhuǎn)賬，用你的卡轉(zhuǎn)賬還要給你高額的費(fèi)用，怎么可能呢？

就打個(gè)比方，自己的工資如果需要朋友的賬戶收款，然后就需要給朋友高額的報(bào)酬，誰會(huì)這么做？5000的工資，給朋友500的好處，剩下4500元。正常人用自己的銀行卡就可以了。用別人的還要支出額外的費(fèi)用。

提供銀行卡給別人使用的人，只是見到了眼前的好處。但是仔細(xì)想想，應(yīng)該知道，如果有人給你好處，僅僅是用銀行卡轉(zhuǎn)賬，這樣的資金沒有問題嗎？有人被騙錢了，公安機(jī)關(guān)通過轉(zhuǎn)賬記錄，早早晚晚會(huì)查到這張銀行卡，自然也就找到銀行卡的主人了。

大家一起學(xué)習(xí)一下刑法：

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪是指，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

最后提醒大家：請(qǐng)不要出租出借自己的銀行卡、手機(jī)卡。會(huì)因?yàn)檫@個(gè)行為，涉嫌犯罪的。

還記得剛剛畢業(yè)的我，第一次踏入一個(gè)陌生的城市，認(rèn)識(shí)的第一個(gè)朋友是做市場(chǎng)的，他很樂觀也許也是跟職業(yè)有關(guān)吧，他給我講了一段他自己的經(jīng)歷:

自己創(chuàng)業(yè)做電商，后來經(jīng)營(yíng)不善倒閉了，又重新開始去應(yīng)聘從頭開始，慢慢積累經(jīng)驗(yàn)，；也和兄弟合伙做過工程，但是后期回款太難，實(shí)在撐不下去，只能放棄……直到后來開始接觸區(qū)塊鏈項(xiàng)目，慢慢的去接受和了解，玩過合約，炒過股票，最后和一個(gè)朋友接觸私募幣，開始囤幣……

其實(shí)這樣的經(jīng)歷太多，每個(gè)人都會(huì)有故事，我也是這樣過來，投資過托管外匯，最后出現(xiàn)各種提現(xiàn)問題，也不了了之……現(xiàn)在開始學(xué)習(xí)區(qū)塊鏈項(xiàng)目，了解這個(gè)各家各戶都在使用的WiFi無線網(wǎng)絡(luò)，給自己一個(gè)提升的機(jī)會(huì)……

抓獲14人！荊門警方“反詐連環(huán)拳”打掉3個(gè)詐騙黑灰產(chǎn)

k由一起電信詐騙案，牽出了三條黑灰產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。在這三條產(chǎn)業(yè)鏈中，有人負(fù)責(zé)提供非法交易賬戶，有人負(fù)責(zé)開發(fā)虛假軟件，有人負(fù)責(zé)偽造網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)??????而這些都為境外犯罪分子實(shí)施詐騙提供了中轉(zhuǎn)服務(wù)。

歷時(shí)半年，荊門市公安局高新區(qū)?掇刀區(qū)分局成功破獲并查清3起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，打掉為境外詐騙團(tuán)伙提供技術(shù)服務(wù)科技公司1個(gè)、“號(hào)商”工作室1間、販卡團(tuán)伙1個(gè)，扣押手機(jī)200余部、電話卡500余張，抓獲犯罪嫌疑人14名，涉案金額2000余萬。

“快刀斷卡”

3男子販賣“四件套”牟利被抓

2020年12月30日，掇刀轄區(qū)居民李女士到麻城派出所報(bào)警，稱其被人在網(wǎng)上以購(gòu)買股票為由騙走143萬。掇刀公安迅速抽調(diào)精干警力成立專案組展開調(diào)查。專案組民警在調(diào)取李女士轉(zhuǎn)賬信息時(shí)發(fā)現(xiàn)，李女士被騙走的143萬元分別被轉(zhuǎn)到了肖某升、楊某榮和楊某彬等3人的個(gè)人銀行賬戶上。

2020年12月底至2021年元月，專案組先后趕赴上海市浦東新區(qū)、浙江省紹興市柯橋區(qū)和深圳市福田區(qū)將3人抓獲歸案。經(jīng)審訊，3人對(duì)販賣“四件套”(銀行卡、電話卡、U盾、支付寶)的違法犯罪行為供認(rèn)不諱。據(jù)交待，自2020年11月以來，3人分別在網(wǎng)友的推薦下，將自己或朋友的“四件套”，以每份1000至3000元不等的價(jià)格出售他人從中牟利。目前，3人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被檢察院批準(zhǔn)逮捕。

順線追蹤

9個(gè)虛假證券APP揪出背后產(chǎn)業(yè)鏈

通過對(duì)李女士購(gòu)買股票的“聯(lián)昌證券”APP軟件進(jìn)行研究后，專案組順藤摸瓜對(duì)該軟件背后的開發(fā)商開展深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該軟件開發(fā)商為深圳市寶安區(qū)某科技有限公司。該公司成立于2017年5月，至2018年開始先后研發(fā)虛假證券類APP軟件9個(gè)，并賣給境外詐騙團(tuán)伙實(shí)施“殺豬盤”詐騙提供技術(shù)服務(wù)，共涉案61起，涉案金額1927萬余元。

2021年3月4日，專案組出動(dòng)警力在深圳市寶安區(qū)某寫字樓將公司老板林某某（男，35歲,廣東省和平縣人）及6名技術(shù)開發(fā)人員、3名客服人員抓獲。

目前，8名犯罪嫌疑人已被檢察院批準(zhǔn)逮捕，2名被依法予以取保候?qū)彙?/p>

深挖細(xì)查

搗毀1個(gè)“號(hào)商”工作室

隨著案件偵辦的深入，專案組經(jīng)過大量的前期工作，擴(kuò)線追蹤到了一個(gè)湖南省長(zhǎng)沙市“號(hào)商”（擁有大量QQ號(hào)、微信號(hào)等網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)，并為詐騙團(tuán)伙提供服務(wù)）工作室，并于2021年3月17日將犯罪嫌疑人孫某青抓獲，查獲手機(jī)200余部、電腦1臺(tái)。

經(jīng)查，2020年9月，犯罪嫌疑人孫某青在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一位境外詐騙分子，先后在該人的指導(dǎo)下購(gòu)買手機(jī)200余部、手機(jī)卡500余張、微信號(hào)40余個(gè)、組建微信群60個(gè)，并以此進(jìn)行“養(yǎng)號(hào)”（在境內(nèi)用境內(nèi)的IP地址登錄微信號(hào)一段時(shí)間）后出售給境外詐騙分子，冒充薦股師引誘受害人購(gòu)買虛假“股票”實(shí)施詐騙。目前，孫某青因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被檢察院批準(zhǔn)逮捕。

荊門警方鄭重聲明

將始終保持零容忍和高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)

堅(jiān)決斬?cái)酁樵p騙團(tuán)伙

提供技術(shù)支持的黑灰產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈

切實(shí)維護(hù)好人民群眾的

財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益

1、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，是指行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

2、只要為他人實(shí)施電信詐騙提供服務(wù)就會(huì)全程留痕，就已經(jīng)涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等罪名，必將受到法律嚴(yán)懲，大家一定要提高法律意識(shí)、防范意識(shí)，遠(yuǎn)離這種違法犯罪活動(dòng)。

3、一旦發(fā)現(xiàn)此類可疑人員、窩點(diǎn)，請(qǐng)及時(shí)撥打110或直接向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)積極舉報(bào)，公安機(jī)關(guān)將對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行嚴(yán)格保密，并對(duì)有價(jià)值的線索予以獎(jiǎng)勵(lì)。

近日，山東泰安，民警下班穿便衣去吃旋轉(zhuǎn)火鍋，沒想到還立了一個(gè)功！原來，民警看到旁邊的男子拿著兩部手機(jī)頻繁操作，開始以為他業(yè)務(wù)繁忙！可仔細(xì)一看，男子竟然在“跑分洗錢”！民警頓時(shí)樂了，吃個(gè)火鍋還有人送“人頭”？于是他默默拿出手機(jī)搖人！

這幾天天氣冷了起來，民警下班后去吃火鍋。因?yàn)榫鸵粋€(gè)人，他選擇了旋轉(zhuǎn)小火鍋。正當(dāng)民警吃得津津有味的時(shí)候，他看到旁邊的男子一直拿著兩部手機(jī)在操作，完全顧不得吃？民警開始還以為這男的工作太忙，在忙業(yè)務(wù)，可是不經(jīng)意的一瞥，發(fā)現(xiàn)不太對(duì)勁！

因?yàn)槟凶幽弥鴥蓚€(gè)手機(jī)在互相拍照，而且手機(jī)上的畫面似乎在跑分洗錢，民警抱著不放過一個(gè)犯罪分子的想法，默默地從口袋里拿出手機(jī)，問同事在忙什么？有沒有時(shí)間來抓個(gè)人？我下班在吃火鍋發(fā)現(xiàn)一個(gè)人疑似在跑分！

同事也在忙，但他還是馬上通知附近的警員趕往火鍋店！幾分鐘后，民警搖的人到了，男子一看店里多了幾個(gè)民警，頓時(shí)慌了神，他怎么也想不明白，民警怎么會(huì)突然盯上他？

當(dāng)意識(shí)到自己要完蛋的時(shí)候，男子連忙把自己手中的兩部手機(jī)狠狠地砸在地上，企圖銷毀證據(jù)，但結(jié)局肯定是無濟(jì)于事，男子依然被民警帶回派出所調(diào)查！

1、很多網(wǎng)友很疑惑，什么是跑分洗錢呢？

所謂跑分洗錢，就是為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行，提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道，將贓款分流洗白。

拿電信詐騙來說，話務(wù)員通過電話詐騙，讓受害者把錢匯到一張收購(gòu)來的銀行卡中，再由水房（洗錢的人）通過網(wǎng)購(gòu)、轉(zhuǎn)賬等方式，把錢分流到多個(gè)二級(jí)銀行卡中！之后再?gòu)亩?jí)銀行卡分流到多個(gè)三級(jí)銀行卡，一筆贓款就被稀釋成無數(shù)筆正常資金，然后流入到犯罪分子手中。

而現(xiàn)在因?yàn)槎加镁W(wǎng)絡(luò)支付，所以洗錢也有了新的方式，只要用通過他人的收款碼代為收款，再來回轉(zhuǎn)錢，就可以達(dá)到洗錢的目的！

2、那么，男子的行為構(gòu)成什么性質(zhì)呢？

男子給別人洗錢，然后賺取一定的傭金！這構(gòu)成的是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，簡(jiǎn)稱幫信罪！

《刑法》第287條規(guī)定，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪是指，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

這里的情節(jié)嚴(yán)重，是指違法所得一萬元以上或者支付結(jié)算金額20萬元以上！

所以，男子只要從中抽成達(dá)到1萬以上，就構(gòu)成了幫信罪！

注意，雖然幫信的人不是騙錢的人，但只要現(xiàn)有證據(jù)表明他人（正犯）利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施了符合構(gòu)成要件的不法行為，根據(jù)限制從屬性說的原理，實(shí)施幫助行為的人就成立幫助犯。

至于他人究竟是誰、他人是否被查獲、他人是否具有責(zé)任，都不影響幫助犯的成立。

所以，如果朋友讓你借個(gè)銀行卡或者借個(gè)收款碼，然后說給你一點(diǎn)好處費(fèi)，你不要傻傻地借給別人了，這些錢賺了就是違法犯罪！

同時(shí)，也勸告一些不法分子，天網(wǎng)恢恢疏而不漏，不要心存僥幸！記住莫伸手，伸手必被抓！

#沈陽頭條# 沈陽警方連續(xù)打掉三個(gè)“跑分”“販卡”

“吸粉”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙

當(dāng)前，一些不法分子為牟取利益，為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供轉(zhuǎn)賬洗錢（俗稱“跑分”）、提供銀行卡和手機(jī)卡（俗稱“販卡”）、推廣吸引受害人加微信或入群（俗稱“吸粉”）等黑灰產(chǎn)服務(wù)，嚴(yán)重侵害人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。近日，沈陽警方持續(xù)對(duì)此類違法犯罪開展專項(xiàng)打擊，連續(xù)打掉三個(gè)“跑分”“販卡”“吸粉”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，有力地震懾了違法犯罪活動(dòng)。

【案件1】

2021年6月，沈陽市公安局反信息詐騙支隊(duì)通過對(duì)一起刷單案件的涉案銀行卡進(jìn)行線索梳理時(shí)發(fā)現(xiàn)，開卡人黃某某（男，21歲，沈陽康平縣人）使用自己開辦的銀行卡為境外詐騙團(tuán)伙頻繁轉(zhuǎn)移涉案資金。隨后，反信息詐騙支隊(duì)與康平縣公安局成立專案組，圍繞黃某某展開深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)與其來往密切的任某某（男，23歲，沈陽康平縣人）和郭某某（男，20歲，沈陽康平縣人）具有重大作案嫌疑。7月8日，專案組將黃某某、任某某和郭某某3人抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲涉案銀行卡20張。據(jù)犯罪嫌疑人交代：自2021年5月起，黃某某和任某某在郭某某的指使下開辦大量銀行卡，為境外詐騙團(tuán)伙提供“跑分”“洗錢”服務(wù)，共非法獲利5萬余元。目前，黃某某、任某某、郭某某3名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被警方依法予以刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。

【案件2】

2021年7月，沈陽市公安局反信息詐騙支隊(duì)通過對(duì)兩個(gè)涉案手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行綜合研判，發(fā)現(xiàn)董某、李某某開通手機(jī)卡后，均將手機(jī)卡賣給馮某（男，28歲，沈陽法庫(kù)縣人）。據(jù)此，反信息詐騙支隊(duì)成立專案組全力開展案件偵辦工作。7月15日，專案組民警發(fā)現(xiàn)馮某出現(xiàn)在沈陽市和平區(qū)某商場(chǎng)附近后，當(dāng)場(chǎng)將其抓獲。隨后，在馮某住處內(nèi)將涉嫌販賣銀行卡的犯罪嫌疑人聞某某（男，30歲，沈陽法庫(kù)縣人）、陳某（男，29歲，沈陽法庫(kù)縣人）2人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲尚未寄出的手機(jī)卡、銀行卡21張。經(jīng)審訊，3名犯罪嫌疑人如實(shí)供述了向“上線”出售“兩卡”的事實(shí)。目前，馮某、聞某某、陳某3人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被警方依法予以刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。

【案件3】

2021年7月9日，沈陽市公安局大東分局在對(duì)涉嫌電信詐騙案件的手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行排查時(shí)，發(fā)現(xiàn)沈河區(qū)某公寓寫字間內(nèi)藏匿一個(gè)為網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙“吸粉”的窩點(diǎn)。隨后，大東分局與市局反信息詐騙支隊(duì)成立聯(lián)合專案組，全力展開調(diào)查。7月13日，在掌握了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)及涉案證據(jù)后，專案組實(shí)施收網(wǎng)行動(dòng)，將正在實(shí)施電話詐騙的王某（男，33歲，黑龍江省哈爾濱市人）等7名犯罪嫌疑人全部抓獲，現(xiàn)場(chǎng)繳獲涉案手機(jī)10部、手機(jī)卡20張。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人王某交代，其于2021年6月底在某“兼職QQ群”認(rèn)識(shí)一名網(wǎng)友，該人發(fā)展王某為下線，并給王某發(fā)來網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙話術(shù)及公民個(gè)人信息。隨后，王某糾集6名社會(huì)閑散人員，通過開辦手機(jī)卡為境外詐騙團(tuán)伙撥打推廣電話，提供“吸粉”服務(wù)。該窩點(diǎn)被警方打掉時(shí)，組建不到10天。目前，王某等7名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被警方依法予以刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。

2021年以來，全市公安機(jī)關(guān)已打掉黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙142個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人706名，繳獲作案用電腦（手機(jī)）1052部、涉案“兩卡”4320張，查扣、凍結(jié)涉案資金4.3億元人民幣。

【相關(guān)鏈接】幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪：明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金

美食當(dāng)前，小伙子卻無動(dòng)于衷，仍然在聚精會(huì)神的玩手機(jī)。這引起了鄰座男子的注意，什么游戲，這么好玩？還是在和女朋友聊天？湊上去瞟了一眼，不得了，這是在“跑分”啊！

什么是跑分？“跑分”就是一種“洗錢”行為。有人專門利用銀行賬戶或第三方支付平臺(tái)賬戶為他人代收款，再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，從中賺取傭金，這種行為被稱為“跑分”。

難怪這么認(rèn)真，小伙子正在廢寢忘食地賺錢呢！這錢來得容易，手機(jī)點(diǎn)點(diǎn)，錢就進(jìn)來了，太爽了。問題是這些錢的來源很有可能是黑錢啊，比如源自電信詐騙！

好巧不巧，鄰座的男子的真實(shí)身份是下了班的民警。那就順便加個(gè)班吧，小伙子隨即被帶走調(diào)查，算他倒霉！

小伙子也可以說是幸運(yùn)的，從某種程度上來說，他被拯救了。因?yàn)榕芊窒村X的金額越多，犯的罪行越重，最高可以判處十年。只要把手機(jī)上的資金流水拉出來，涉案金額一目了然，證據(jù)確鑿，無法抵賴。早點(diǎn)被抓住，洗錢的金額可以少一點(diǎn)。

那么跑分洗錢在刑法上是什么罪名，會(huì)怎么處罰？

@趙偉鋒律師

如果金額達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)了，小伙子可能構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，簡(jiǎn)稱幫信罪。同時(shí)也可能構(gòu)成洗錢罪。幫信罪和洗錢罪，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

根據(jù)《刑法》第二百八十七條之二　【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

可見，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，可以判三年。

根據(jù)《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

從法條上看，如果黑錢來自于這幾個(gè)罪名（毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪），那么提供資金賬戶的或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的，可能構(gòu)成洗錢罪。最多可判處十年有期徒刑。

現(xiàn)在的年輕人，大都懂網(wǎng)絡(luò)，但是網(wǎng)絡(luò)不是法外之地。利用網(wǎng)絡(luò)，“撈偏門，賺快錢”，是沒有什么好結(jié)果的。

希望小伙子是剛剛接觸“跑分”洗錢，涉案金額不大。

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